Enquête en cours — Une enquête est ouverte. Aucune culpabilité n’est établie à ce stade.Affaire n° 231D2711
Nicolas Perruchot accusé dans le cadre de l'affaire des Pandora Papers d'utiliser une société offshore
- Faits
- non précisés
- Préjudice estimé
- non chiffré
- Territoire
- Loir-et-Cher (41)
Personnes concernées
- Nicolas PERRUCHOTmis en cause
Qualifications retenues
- Fraude fiscaleArt. 1741 code général des impôts
Les faits
En 2021, son nom apparaît dans l’affaire des Pandora Papers. Les documents révèlent qu’il avait fait créer en 2012, par l’intermédiaire d’un cabinet suisse, une société offshore domiciliée aux Seychelles, avec des prête-noms à sa tête et des indices laissant penser à l’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger.
Parcours judiciaire
- Information judiciaire
Première instance
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Sources (2)
- Source : lemonde.frlemonde.fr
- Source : france3-regions.franceinfo.frfrance3-regions.franceinfo.fr